北京石墨烯技术研究院有限公司8.8158%股权

项目基本情况

项目名称：北京石墨烯技术研究院有限公司8.8158%股权

所属行业： 研究和试验发展

转让底价：7,273.870000万元

信息披露起始日期：2021-12-22

信息披露结束日期：2022-01-19

转让方名称：中国航发资产管理有限公司

项目负责人：彭女士 15779004011

项目公司介绍

北京石墨烯技术研究院有限公司注册地(地址)为北京市海淀区丰智东路3号院1号楼一层108号，法定代表人为王旭东，成立时间为2017-03-20，注册资本为64,089.448068万元人民币，是一家大型的国有控股有限责任公司（内资）。

主要经营范围有从事石墨烯等新材料技术、环保技术、电子电气设备技术、机械设备技术、专用设备技术、电池（包括电源、电芯及附属材料和产品）、改性环境净化材料、改性复合材料、改性塑料、膜材料、先进导体电缆材料、耐磨钢、密封材料、传感器、智能穿戴、润滑油、纳米弹性体、涂层、有色合金、催化剂、化妆品、中医药保健品领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；知识产权服务；生产口罩（非医用）、医疗器械Ⅱ类（本次新增生产产能仅限疫情期间生产）；销售口罩（非医用）、医疗器械Ⅱ类、自行开发的产品；机械设备租赁（不含汽车租赁）；出租办公用房。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（1）股权结构（前十名股东）

（2）主要财务指标（单位：万元）

（3）资产评估情况（单位：万元）

内部审议情况：股东会决议

其他披露内容：5、其他详见交易所备查文件。

重大债权债务事项：无

提示提醒等内容：有

1、截至评估基准日，标的公司股东中关村发展集团股份有限公司、国创投资引导基金(有限合伙)、北京中车国创股权投资基金合伙企业(有限合伙)、北京碳烯管理咨询服务中心(有限合伙)分别尚有投资额1,350.00万元(其中认缴出资额1,350.00万元)、10,040.50 万元(其中认缴出资额9,957.079458万元、资本公积83.420542万元)、10,066.00万元(其中认缴出资额9,982.579458 万元，资本公积83.420542万元)、1,240.00万元(其中认缴出资额1,232.806573万元，资本公积7.193427万元)尚未出资到位，股东中国航发北京航空材料研究院以石墨烯相关知识产权增资尚未实缴。2021年5月27日，股东国创投资引导基金(有限合伙)补缴出资额1,412.50万元，尚欠认缴出资额8,544.579458万元。2021年4月30日，股东北京中车国创股权投资基金合伙企业(有限合伙)补缴出资额1,438.00万元，尚欠认缴出资额8,544.579458万元。2021年6月4日和6月17日，股东北京碳烯管理咨询服务中心(有限合伙)分别补缴出资304.00万元和208.00万元，尚欠认缴出资额720.806573万元。对于上述欠缴款项，审计机构已按照实缴到位进行了模拟并出具了模拟后的审计报告，本次评估结论基于模拟后的审定数据确定。

2、本次评估纳入评估范围的无形资产包括56项自有专利、8项软件著作权、46项商标、7项域名，除2项域名外，其余自有无形资产账面价值均为零。其中，纳入本次评估范围的无形资产——自有专利共计56项，其中发明50项，实用新型6项。已取得授权的34项，在申请的22项，其中49项由北京石墨烯技术研究院有限公司独立申请，7项由北京石墨烯技术研究院有限公司与中国航发北京航空材料研究院共同申请，本次评估未考虑共同申请可能对评估值的影响。

3、纳入评估范围的1台机器设备、2台电子设备已处于报废状态，1台机器设备处于闲置状态，对于报废设备本次按照可回收价值进行了评估，对于闲置设备，因正常可用，按照正常设备评估考虑。

4、本评估结论未考虑评估值增减可能产生的纳税义务变化，也未考虑股权交易过程中应产生的相关税金、费用对评估结论的影响。

管理层拟参与受让意向：否

转让方基本情况

条件交易与受让方资格条件

（1）交易条件

（2）受让方资格条件

信息披露

项目负责人

彭 女 士

联系电话：15779004011

微       信：18879772495